金融行動特別工作組更新的高風(fēng)險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2024年2月）
2024-03-02來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標(biāo)準(zhǔn)制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風(fēng)險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2024年2月，金融行動特別工作組第33屆第5次全會決定將肯尼亞和納米比亞納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”）。同時認可巴巴多斯、直布羅陀、烏干達和阿聯(lián)酋在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風(fēng)險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
（一）高風(fēng)險國家和地區(qū)（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2024.html
（二）應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（21個）
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
克羅地亞
剛果（金）
海地
牙買加
肯尼亞
馬里
莫桑比克
納米比亞
尼日利亞
菲律賓
塞內(nèi)加爾
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
土耳其
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：https://www.fatf-gafi.org/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Increased-monitoring-february-2024.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風(fēng)險管理措施。
相關(guān)閱讀
[an error occurred while processing this directive]
黑人巨大亚洲一区二区久| 九九久久99综合一区二区| 国产一级精品在线免费看| 欧美一区二区三区久久综合| 中文字幕一区二区福利片| 91嫩草久久久天美传媒| 色婷婷久久啪啪一区二区| 99久久精品国产综合精品| 午夜精品久久久久久久99热蜜桃| 桃花影院在线观看| 青青青伊人色综合久久| 欧美bbwhd老太大| 人妻无码中文字幕免费视频蜜桃| 久久久久久不卡国产精品| 午夜精品一区二区久久做| 午夜视频在线观看免费视频| 久久国产一级乱子伦精品| 亚洲欧美精品aaaaaa片| 国产亚洲日韩欧美另类丝瓜app| 亚洲中文字幕无码中文文| 欧美日韩 在线观看播放| 偷看农村妇女牲交| 日韩蜜桃av一二三四区| 亚洲男人天堂| 99热在线都是精品免费| 久久精品人人做人人爱爱| 国产精品无码mv在线观看| 久久精品亚洲一区二区三| 91亚洲欧美日韩国产综合| 斗罗玉转漫画1—37免费漫画| 午夜福利影院 在线观看| 女同性恋久久久| 无码A级毛片免费视频内谢5J| 免费无码又爽又刺激高潮的app| 亚洲国产精品区二区精品| 日韩欧美一区二区三区精品 | 亚洲av久久无码| 苍井空一区二区波多野结衣av| 欧美孕妇变态重口另类| 大乳boobs巨大吃奶乳水| 成人午夜性视频欧美成人|