金融行動特別工作組更新的高風險及應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（2025年2月）
2025-02-22來源：反洗錢局
一、背景情況
作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構(gòu)，金融行動特別工作組（FATF）持續(xù)監(jiān)測全球范圍內(nèi)反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區(qū)，督促這些國家和地區(qū)改進缺陷。
金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區(qū)改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工作組在官網(wǎng)更新兩份聲明，其中“呼吁對其采取行動的高風險國家或地區(qū)（High-risk jurisdictions subject to a call for action）”即通常所說的“黑名單”，“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（Jurisdictions under increased monitoring）”即通常所說的“灰名單”。
二、更新情況
2025年2月，金融行動特別工作組第34屆第2次全會決定將老撾和尼泊爾納入“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單（“灰名單”），同時認可菲律賓在改進反洗錢和反恐怖融資體系方面取得的顯著進展，同意其退出“灰名單”。
根據(jù)上述決定，金融行動特別工作組更新了“高風險國家或地區(qū)”和“應(yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)”名單，具體如下：
?。ㄒ唬└唢L險國家和地區(qū)（3個）
朝鮮
伊朗
緬甸
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/Call-for-action-february-2025.html
?。ǘ?yīng)加強監(jiān)控的國家或地區(qū)（25個）
阿爾及利亞
安哥拉
保加利亞
布基納法索
喀麥隆
科特迪瓦
克羅地亞
剛果（金）
海地
肯尼亞
老撾
黎巴嫩
馬里
摩納哥
莫桑比克
納米比亞
尼泊爾
尼日利亞
南非
南蘇丹
敘利亞
坦桑尼亞
委內(nèi)瑞拉
越南
也門
有關(guān)詳情見FATF官網(wǎng)：
https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/High-risk-and-other-monitored-jurisdictions/increased-monitoring-february-2025.html
三、相關(guān)要求
各義務(wù)機構(gòu)應(yīng)密切關(guān)注上述名單變化，依據(jù)法律法規(guī)相關(guān)要求，及時采取相應(yīng)的風險管理措施。
相關(guān)閱讀
[an error occurred while processing this directive]
国内久久久久久久久久人| 奶涨边摸边做爰爽别停快点文| 深爱婷婷老司机av视频| 免费在线观看91精品美女| 国产成人无码精品久久久影院| 国产精品久久久亚洲| 亚洲欧美日韩精品久久亚洲区| 久久久国产精品人人片| 日本特黄国产一级在线播放| 一区二区三区国产中文字幕| 中文字幕乱码人妻一区二区三区| 国产精品视频网站免丝袜| 亚洲精品国产第一综合99久久 | 激烈18禁高潮视频免费| 性生交大片免费看| 女人18片毛片60分钟| 黑人大吊孕妇性交操操操| 少妇与大狼拘作爱性a片| 人人添人人妻人人爽夜欢视AV| 国产精品免费第一区二区| 久久亚洲AV无码国产精品| 色欲av| 少妇又紧又深又湿又爽视频| 丰满浓毛的大隂户自慰| 97SE爱亚洲综合图集| 男男19禁啪啪无遮挡免费| 日韩欧激情一区二区三区| 天天看片天天射| 久久久久亚洲AV佐山爱| 精品国产乱码久久久久久上海公司| 噜噜噜久久久噜噜噜久久久| 欧美日韩久久久久综合网| 国产suv精品一区二区| 久久人人爽人人爽人人AV东京热| 中国女人与黑人a片免费| 小秘书夹得真紧好爽h调视频| 色哟哟在线观看视频色的| 国产国语老龄妇女a片| 日本一区二区三区四区五区| 国内外成人激情在线观看| 藏精阁av无码亚洲av|